Polícia Federal deflagra operação contra fraudes milionárias em condomínio de luxo em Porto Velho

PF investiga ex-gerente da Caixa por fraude em financiamentos e bloqueia R$ 1,5 milhão em bens.

Na manhã desta quinta-feira, 8 de maio de 2025, a Polícia Federal executou a Operação Moeda de Caronte em Porto Velho (RO), com foco em investigar um sofisticado esquema de fraudes financeiras que envolvia servidores públicos e empresários. A operação teve como um de seus alvos um condomínio de alto padrão na capital rondoniense, onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Segundo as autoridades, a investigação teve início após denúncias e movimentações financeiras suspeitas envolvendo um ex-gerente da Caixa Econômica Federal. As apurações indicam que, entre os anos de 2020 e 2021, o servidor aprovou de maneira fraudulenta pelo menos 34 contratos de financiamento, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Em troca, ele teria recebido pagamentos indevidos, caracterizando corrupção ativa e passiva.

O esquema envolvia uma série de mecanismos para ocultar a origem ilícita dos valores. Os investigados realizavam depósitos fracionados, utilizavam boletos bancários para disfarçar os pagamentos e transferiam valores entre contas de familiares e empresas fictícias. Parte do dinheiro desviado foi utilizado para aquisição de imóveis com valores declarados abaixo do mercado, além da realização de gastos incompatíveis com os rendimentos declarados pelos envolvidos.

Como parte da operação, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,5 milhão em bens, incluindo veículos, valores em contas bancárias e dispositivos eletrônicos. O objetivo é garantir a recuperação dos ativos desviados e preservar as provas para o avanço das investigações.

Além do ex-gerente da Caixa, outras pessoas também estão sendo investigadas, incluindo parentes próximos e empresários que teriam se beneficiado diretamente do esquema. Todos podem responder por crimes como corrupção, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal continua as diligências e não descarta novas fases da operação, com o possível cumprimento de mais mandados nos próximos dias. A ação demonstra o compromisso das autoridades em combater o desvio de recursos públicos e proteger o sistema financeiro de práticas ilícitas.