PF cumpre 25 mandados em operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

Ação ocorre em municípios de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 13 de agosto, a Operação Klonen, que apura a atuação de um grupo criminoso investigado por fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais estão distribuídas entre Rio de Janeiro, com cinco mandados, Guarulhos e Carapicuíba, com dois em cada município, Indaiatuba, com um, Goiânia, com nove, além de Senador Canedo e Anápolis, com um mandado em cada cidade.

A operação também cumpre quatro mandados de prisão preventiva, um no Rio de Janeiro, um em Guarulhos, um em Goiânia e outro em Carapicuíba. As medidas foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.

A investigação começou depois que uma instituição financeira alemã informou à Polícia Federal ter sido vítima de um ataque cibernético originado no Brasil no fim de 2023. Segundo a instituição, a ação causou prejuízo estimado em cerca de 30 milhões de euros.

As apurações apontam que o dinheiro obtido nas fraudes era movimentado e ocultado por meio de cartões de pagamento emitidos sem o consentimento dos beneficiários, contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais.

A Polícia Federal também identificou que um dos envolvidos na fraude foi candidato a cargo eletivo em 2024 e teria usado na campanha parte do dinheiro obtido de forma ilícita.

Além das buscas e das prisões, a Justiça determinou o sequestro de ativos financeiros, veículos e imóveis até o limite aproximado de R$ 106 milhões.

Os investigados poderão responder, conforme a responsabilidade atribuída a cada um, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outras infrações penais ainda poderão ser identificadas durante a investigação.

A Operação Klonen utiliza informações obtidas pelo Projeto Tentáculos, criado a partir de acordos de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras e de pagamento.