Uma operação da Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (25), em Porto Velho, durante investigação sobre fraudes bancárias que movimentaram cerca de R$ 34 milhões.
A Operação Fraus Pecuniária apura o uso de documentos falsificados para abertura irregular de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal.
Os mandados, autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, foram executados em endereços ligados aos investigados. Os policiais buscam documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros relacionados ao esquema.
As investigações começaram após comunicação encaminhada pela própria Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. Segundo a PF, as apurações identificaram indícios envolvendo pessoas ligadas a um correspondente bancário.
A investigação reúne três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos. Conforme a Polícia Federal, as apurações apontaram ligação entre os grupos investigados e o mesmo esquema de fraudes bancárias.
Com o aprofundamento das investigações, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. As transações consideradas suspeitas somaram aproximadamente R$ 34 milhões entre 2021 e 2024.
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